Verificação De Conta (KYC) Na BurningBet
A BurningBet aplica verificação KYC quando o utilizador pede o primeiro levantamento, quando há alteração de dados pessoais, quando o método de pagamento muda, quando o sistema deteta atividade de risco (por exemplo, tentativas repetidas de levantamento falhadas) e quando o volume de transações atinge um patamar interno de controlo. A conta também entra em verificação se o nome no método de pagamento não coincidir com o nome do perfil.
- Identity (ID/Passport): A BurningBet pede documento oficial com foto. Aceita passaporte e cartão de identidade. O ficheiro precisa mostrar o documento inteiro, em cores, com boa nitidez, sem cortes e sem reflexos. A fotografia do rosto (selfie) pode ser exigida em verificação reforçada, com o documento visível na mesma imagem.
- Address proof: A BurningBet pede comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias. Entra nesta categoria fatura de eletricidade, água, gás, internet fixa, extrato bancário ou carta oficial. O documento precisa mostrar nome completo, morada e data de emissão no mesmo ficheiro.
- Payment method: A BurningBet valida o método usado para depósitos e levantamentos. Para visa e mastercard, pede imagem do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis; o nome do titular e a data de validade ficam visíveis; o código de segurança fica tapado. Para carteiras eletrónicas, pede captura de ecrã do perfil/conta com nome e identificador (e-mail ou número), mais o histórico de transações que inclua um depósito para a BurningBet. Se o pagamento for em btc ou eth, a verificação foca identidade e origem do levantamento, e pode incluir prova de controlo da carteira (por exemplo, captura do endereço de receção e do histórico da transação).
O envio ocorre na área de conta, na secção de verificação, com upload direto de fotos ou ficheiros. A BurningBet rejeita imagens desfocadas, documentos expirados, ficheiros com dados cortados e comprovativos de morada sem data.
O prazo